Isaac Andrey “N” fue detenido en Texas y trasladado a México para enfrentar un proceso por presunto fraude específico. La Fiscalía de Sinaloa lo señala por participar en un esquema de falsas inversiones que habría dejado más de 4 mil víctimas y cerca de 900 denuncias; permanecerá en prisión preventiva mientras un juez define si
Isaac Andrey “N” fue detenido en Texas y trasladado a México para enfrentar un proceso por presunto fraude específico. La Fiscalía de Sinaloa lo señala por participar en un esquema de falsas inversiones que habría dejado más de 4 mil víctimas y cerca de 900 denuncias; permanecerá en prisión preventiva mientras un juez define si es vinculado a proceso.
Isaac Andrey “N”, un mexicano de 36 años acusado de participar en un presuntofraude masivomediante una plataforma de inversiones, fue detenido en Texas, Estados Unidos, y posteriormente puesto a disposición de lasautoridades mexicanaspara enfrentar unproceso penalpor el delito de fraude específico.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que durante la audiencia inicial celebrada en su contra el Ministerio Público formulóimputaciónpor su probable responsabilidad en ese delito y solicitó suvinculación a proceso.
Sin embargo, la defensa del acusado pidió la duplicidad del término constitucional de 144 horas para preparar su estrategia jurídica, solicitud que fue concedida por el juez. La continuación dela audienciaquedó programada para el próximo6 de agosto, fecha en la que se resolverá si es vinculado a proceso.
Mientras tanto, el órgano jurisdiccional determinó imponerle la medida cautelar deprisión preventivajustificada, por lo que permanecerá privado de la libertad durante el desarrollo de esta etapa del procedimiento.
De acuerdo con la carpeta de investigación, Isaac Andrey “N” presuntamente operó, junto con otras personas, un esquema mediante el cualconvencían a inversionistasde depositar fuertes cantidades de dinero bajo la promesa de obtener ganancias mensuales deentre 4% y 10%a través de una supuestaplataforma de inversión.
Las investigaciones señalan que el proyecto exigía unainversión mínima de 100 mil pesosy ofrecía rendimientos muy superiores a los del mercado financiero. No obstante, el dinero captado no era destinado a inversiones, sino que presuntamente eradesviado a cuentas particularesy empresas fachada.
Más de 900 denuncias y miles de afectados
La Fiscalía de Sinaloa ha recibido alrededor de900 denuncias formalesrelacionadas con este caso y estima que el número total de personas afectadas podría superar las4 mil, lo que convertiría el caso en uno de los fraudes financieros más grandes registrados en la entidad en los últimos años.
Según las autoridades, el esquema tuvo un mayor impacto enCuliacán, Mazatlán, Los Mochis y Guasave, donde cientos de personas entregaron sus ahorros con la expectativa de obtener altos rendimientos.
El presunto fraude colapsó en marzo de 2023, cuando los inversionistasdejaron de recibir los pagosprometidos y comenzaron a denunciar la imposibilidad de recuperar su dinero.
Así fue la captura en Estados Unidos
La detención de Isaac Andrey “N” fue resultado de unainvestigación conjuntaentre la Agencia del Ministerio Público, la Unidad Especializada en Aprehensiones y el Servicio de Seguridad Diplomática del Consulado de Estados Unidos en Hermosillo.
Tras ser localizado en Texas, el acusado fue asegurado por agentes federales estadounidenses y posteriormenteentregado a las autoridades mexicanaspara enfrentar el proceso penal iniciado en Sinaloa.
La Fiscalía sostiene que el imputado habría participado en eldiseño y operación del esquema fraudulentojunto con otras personas, por lo que las investigaciones continúan para determinar si existen más responsables y establecer elmonto total del daño patrimonialocasionado a las víctimas.
¿Qué condena podría enfrentar Isaac Andrey “N” por el presunto fraude?
La situación jurídica de Isaac Andrey “N” aún no está definida, pues será el próximo6 de agostocuando un juez determine si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por el delito defraude específico. Sin embargo, en caso de ser declarado culpable al concluir el juicio, podría enfrentar una pena deentre seis y diez años de prisión,de acuerdo con lo previsto en el Código Penal del Estado de Sinaloa para los casos en que el monto del fraude supera las mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Además de lapena de cárcel, la legislación contempla la imposición de unamulta económica. El Código Penal también prevé que la sanción pueda incrementarse hasta en una tercera parte si durante el proceso se acreditan agravantes relacionadas con la administración indebida de recursos o elperjuicio patrimonialocasionado a las víctimas.
No obstante, la pena que eventualmente podría imponerse dependerá de los hechos que el Ministerio Público logreacreditar durante el proceso, de la clasificación jurídica definitiva del caso y de la resolución que emita el órgano jurisdiccional una vez concluido el juicio.
Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked with *